Лилия ПИЧХНАРАШВИЛИ. (30 октября 2009)

Бывший боксер организовал крупный конвертационный центр

Позавидовать осторожности и находчивости мошенника, в прошлом - довольно известного в спортивных кругах боксера, мог бы даже Джеймс Бонд. После серьезной травмы на ринге Сергей Васильев* завязал со спортивной карьерой и, поработав обычным «менялой» на рынке, решил деньги зарабатывать по-крупному. Экс-боксер создал конвертационный центр из десятка фиктивных фирм, оформленных на подставных лиц. Притом ни одна из них не работала больше полутора месяцев. Всю схему Васильев продумал до мельчайших деталей.

- «Теневые» фирмы предоставляли заказчикам липовые пакеты документов в самых различных сферах услуг: от аграрной до строительной, - рассказал «КП» пресс-офицер областной налоговой Александр Громадский. - За два года по счетам прошло более 100 миллионов гривен!

Главный офис мошенника в Павлограде еще больше удивил налоговиков. В одной из гостиниц, где боксер специально снимал номер, был предусмотрен не только «черный» вход, но и лестница на чердак - Васильев выбирал место с отступными путями. Для пущей уверен­нос­ти мошенник даже в коридоре установил систему видеонаблюдения, а в комнате - сигнализацию…

- Скорее всего он потерял бдительность, и к нам просочилась информация о его преступной деятельности. Чтобы вычислить и задержать бывшего боксера, нам понадобилось всего два - три месяца, - сказал Александр Громад­ский.

Чтобы не сорвать операцию, задержать махинатора налоговики решили на выходе из гостиницы.

- Несколько оперативно-следственных групп обыскали «теневые» офисы и наложили аресты на денежные средства на расчетных счетах подконтрольных предприятий: изъяли почти 1 миллион гривен, 7 печатей «фиктивных» предприятий, 7 чековых книжек и более 300 незаполненных бланков, - добавил пресс-офицер.

Сейчас бывший боксер находится под стражей. Следственный отдел налоговой милиции возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и ищет соучастников Васильева. Провести в тюрьме экс-спортсмену придется от пяти до десяти лет.

*Фамилия изменена, так как следствие еще не закончено.

загрузка...
загрузка...

Политика

В России оценили, во сколько обойдется обеспечение  ЛНР  электроэнергией
В России оценили, во сколько обойдется обеспечение "ЛНР" электроэнергией 119 1

Ни одна энергокомпания не хочет брать на себя ответственность за подачу электроэнергии в Луганскую область, чтобы не попасть под санкции.

Послы Евросоюза одобрили украинский безвиз
Послы Евросоюза одобрили украинский безвиз 173 1

Остался последний шаг на пути к отмене виз.

В Украине могут осудить ветерана, причастного к ликвидации члена УПА
В Украине могут осудить ветерана, причастного к ликвидации члена УПА [фото] 165

Прокуратура начала расследовать убийство художника Нила Хасевича в 1952 году. Бывший сотрудник КГБ впервые может быть осужден за свою работу.

Происшествия

Запорожский полицейский во время тренировки выстрелил в коллегу
Запорожский полицейский во время тренировки выстрелил в коллегу 406

25 апреля в Запорожье во время тренировочных стрельб полицейский подстрелил сослуживца. Раненый правоохранитель находится в очень тяжелом состоянии. Пуля пробила желудок и почку.

В Питере арестовали подозреваемых в педофилии педагогов детдома
В Питере арестовали подозреваемых в педофилии педагогов детдома [фото, видео] 759

Самому старшему из них 70 лет, это заслуженный учитель России. По версии следствия насиловали сирот в течение пяти лет.

В Китае ведущего прогноза погоды ударило молнией во время прямого эфира
В Китае ведущего прогноза погоды ударило молнией во время прямого эфира [видео] 898

Единственное, что спасло мужчину, это его быстрота реакции. Он успел бросить зонт, в который попал разряд, и таким образом сохранил себе жизнь. Однако молнией успело задеть руку и ведущего и видеооператора.

Общество

Народный синоптик:  На майские праздники ждем дождей и прохлады
Народный синоптик: "На майские праздники ждем дождей и прохлады" 174

Последний месяц весны не подарит долгожданного тепла – надеть майки и шорты позволит только в самом конце.

В Украине начался прием заявок на  Нобелевскую премию  для учителей
В Украине начался прием заявок на "Нобелевскую премию" для учителей 53

Номинировать педагога на получение премии Global Teacher Prize может кто угодно — его коллеги, ученики или родители.

В Украине стартует  Нобелевская премия  для учителей
В Украине стартует "Нобелевская премия" для учителей 35

В Украине начинается прием заявок на премию Global Teacher Prize Ukraine, украинский этап всемирно известной премии с призовым фондом 1 миллион долларов. Номинировать своего учителя призывают всех украинцев.

Светская хроника и ТВ

Джамала теперь жена: как выглядит невероятное свадебное платье певицы
Джамала теперь жена: как выглядит невероятное свадебное платье певицы [фото] 415

33-летняя победительница "Евровидения" вышла замуж за возлюбленного Бейкира Сулейманова в Исламском культурном центре.

В Киеве открылся первый музей рок-н-ролла
В Киеве открылся первый музей рок-н-ролла [фото, видео] 354

Корреспондент "КП" в Украине" сделал свой музыкальный подарок по этому поводу.

Модель plus-size Эшли Грэм оконфузилась на красной дорожке
Модель plus-size Эшли Грэм оконфузилась на красной дорожке [фото] 1286 2

Каблук зацепился за подол наряда, из-за чего девушка едва не упала.

Спорт

Украинская теннисистка Анастасия Зарицкая сменила гражданство
Украинская теннисистка Анастасия Зарицкая сменила гражданство 756 1

Перспективная 19-летняя спортсмена украинского происхождения Анастасия Зарицкая приняла решение стать гражданкой Чехии. Она уже длительное время проживала в этой стране.

Тайсон Фьюри вернется на ринг в июле
Тайсон Фьюри вернется на ринг в июле 165

После проблем с допингом и наркотиками британский боксер поправился до 160 килограммов. Теперь он активно готовится к предстоящему бою и активно худеет: ему надо сбросить 50 килограммов.

Украина проиграла третий матч на домашнем чемпионате мира по хоккею
Украина проиграла третий матч на домашнем чемпионате мира по хоккею [видео] 530 1

“Сине-желтые” минимально уступили соперникам. Нашим хоккеистам не помогла поддержка футболистов, которые пришли поболеть в киевский Дворец спорта