Лилия ПИЧХНАРАШВИЛИ. (30 октября 2009)

Бывший боксер организовал крупный конвертационный центр

Позавидовать осторожности и находчивости мошенника, в прошлом - довольно известного в спортивных кругах боксера, мог бы даже Джеймс Бонд. После серьезной травмы на ринге Сергей Васильев* завязал со спортивной карьерой и, поработав обычным «менялой» на рынке, решил деньги зарабатывать по-крупному. Экс-боксер создал конвертационный центр из десятка фиктивных фирм, оформленных на подставных лиц. Притом ни одна из них не работала больше полутора месяцев. Всю схему Васильев продумал до мельчайших деталей.

- «Теневые» фирмы предоставляли заказчикам липовые пакеты документов в самых различных сферах услуг: от аграрной до строительной, - рассказал «КП» пресс-офицер областной налоговой Александр Громадский. - За два года по счетам прошло более 100 миллионов гривен!

Главный офис мошенника в Павлограде еще больше удивил налоговиков. В одной из гостиниц, где боксер специально снимал номер, был предусмотрен не только «черный» вход, но и лестница на чердак - Васильев выбирал место с отступными путями. Для пущей уверен­нос­ти мошенник даже в коридоре установил систему видеонаблюдения, а в комнате - сигнализацию…

- Скорее всего он потерял бдительность, и к нам просочилась информация о его преступной деятельности. Чтобы вычислить и задержать бывшего боксера, нам понадобилось всего два - три месяца, - сказал Александр Громад­ский.

Чтобы не сорвать операцию, задержать махинатора налоговики решили на выходе из гостиницы.

- Несколько оперативно-следственных групп обыскали «теневые» офисы и наложили аресты на денежные средства на расчетных счетах подконтрольных предприятий: изъяли почти 1 миллион гривен, 7 печатей «фиктивных» предприятий, 7 чековых книжек и более 300 незаполненных бланков, - добавил пресс-офицер.

Сейчас бывший боксер находится под стражей. Следственный отдел налоговой милиции возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и ищет соучастников Васильева. Провести в тюрьме экс-спортсмену придется от пяти до десяти лет.

*Фамилия изменена, так как следствие еще не закончено.

загрузка...
загрузка...

Политика

Аграмунт не ушел со своего поста президента ПАСЕ, несмотря на импичмент
Аграмунт не ушел со своего поста президента ПАСЕ, несмотря на импичмент 2

Бюро ПАСЕ пришлось вновь голосовать и второй раз заявлять ему недоверие.

В МИД назвали шесть причин, по которым украинцам могут отказать в безвизом въезде в страны ЕС
В МИД назвали шесть причин, по которым украинцам могут отказать в безвизом въезде в страны ЕС 107

В группе риска не так уж и много граждан.

Продолжение скандала с  овцой : Филатов собрался разговаривать с каждым по заслугам
Продолжение скандала с "овцой": Филатов собрался разговаривать с каждым по заслугам [фото] 311

Скандал с мэром Днепра, назвавшим волонтера "овцой", получил своеобразное продолжение.

Происшествия

В ДТП под Мелитополем пострадали 32 человека
В ДТП под Мелитополем пострадали 32 человека [фото] 264

На трассе в Запорожской области столкнулись два автобуса с пассажирами.

В Киеве водитель  Лексуса  с  депутатскими  номерами сбил троих пешеходов и сбежал
В Киеве водитель "Лексуса" с "депутатскими" номерами сбил троих пешеходов и сбежал [фото] 5322

Авто двигалось на красны сигнал светофора, когда в него врезалась другая легковушка. "Лексус" развернуло и он налетел на пешеходов.

В Киеве расстреляли экс-главу  Укрспирта
В Киеве расстреляли экс-главу "Укрспирта" [фото, дополняется] 1480

В Дарницком районе столицы преступник застрелил мужчину и скрылся с места происшествия на автомобиле "Ауди" красного цвета. Убитым оказался экс-директор "Укрспирта".

Общество

Сегодня днем, 30 мая, жара местам достигнет 30 градусов
Сегодня днем, 30 мая, жара местам достигнет 30 градусов 129

Во вторник днем, 30 мая, в Киеве местами пройдет кратковременный дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха 25-27 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

В США охотник поймал лягушку-монстра весом 6 килограммов
В США охотник поймал лягушку-монстра весом 6 килограммов [фото] 1130

Американский охотник поделился фотографиям огромной лягушки, которую ему удалось поймать. Он утверждает, что ее вес составляет почти 6 килограммов. Это может быть новый рекорд.

5 новостей к чашечке кофе
5 новостей к чашечке кофе 144

"КП" в Украине" собрала самые значимые события этой ночи, которые Вы могли пропустить. Оставайтесь в курсе важных новостей из жизни нашей страны и мира вместе с нами.

Светская хроника и ТВ

Иван Дорн об отмене концерта в Одессе:  Любовь и разум победят
Иван Дорн об отмене концерта в Одессе: "Любовь и разум победят" [фото] 290

Музыкант заявил, что не может подвергнуть опасности фанов и допустить "отработку спецэффектов со слезоточивым газом".

Звезда сериала  Остаться в живых  вышла замуж
Звезда сериала "Остаться в живых" вышла замуж 738

Актриса стала женой основателя лос-анджелесской развлекательной компании Two Bit Circus Брента Бушнелла.

Победительница  Зваженi та щасливi-4  впервые стала мамой
Победительница "Зваженi та щасливi-4" впервые стала мамой 2687

Юлия Фомина во второй раз вышла замуж и родила дочку.

Спорт

Бельгийский  Генк  выкупил у  Шахтера  контракт Малиновского
Бельгийский "Генк" выкупил у "Шахтера" контракт Малиновского 304

Украинский полузащитник подписал с бельгийцами полноценный контракт на 4 года

 Барселона  назвала имя нового главного тренера команды
"Барселона" назвала имя нового главного тренера команды 586

С нового сезона каталонцев будет тренировать Эрнесто Вальверде

Тайгер Вудс пойман пьяным за рулем
Тайгер Вудс пойман пьяным за рулем 312 1

Со спортсменом побеседовали в полиции и отпустили.