Лилия ПИЧХНАРАШВИЛИ. (30 октября 2009)

Бывший боксер организовал крупный конвертационный центр

Позавидовать осторожности и находчивости мошенника, в прошлом - довольно известного в спортивных кругах боксера, мог бы даже Джеймс Бонд. После серьезной травмы на ринге Сергей Васильев* завязал со спортивной карьерой и, поработав обычным «менялой» на рынке, решил деньги зарабатывать по-крупному. Экс-боксер создал конвертационный центр из десятка фиктивных фирм, оформленных на подставных лиц. Притом ни одна из них не работала больше полутора месяцев. Всю схему Васильев продумал до мельчайших деталей.

- «Теневые» фирмы предоставляли заказчикам липовые пакеты документов в самых различных сферах услуг: от аграрной до строительной, - рассказал «КП» пресс-офицер областной налоговой Александр Громадский. - За два года по счетам прошло более 100 миллионов гривен!

Главный офис мошенника в Павлограде еще больше удивил налоговиков. В одной из гостиниц, где боксер специально снимал номер, был предусмотрен не только «черный» вход, но и лестница на чердак - Васильев выбирал место с отступными путями. Для пущей уверен­нос­ти мошенник даже в коридоре установил систему видеонаблюдения, а в комнате - сигнализацию…

- Скорее всего он потерял бдительность, и к нам просочилась информация о его преступной деятельности. Чтобы вычислить и задержать бывшего боксера, нам понадобилось всего два - три месяца, - сказал Александр Громад­ский.

Чтобы не сорвать операцию, задержать махинатора налоговики решили на выходе из гостиницы.

- Несколько оперативно-следственных групп обыскали «теневые» офисы и наложили аресты на денежные средства на расчетных счетах подконтрольных предприятий: изъяли почти 1 миллион гривен, 7 печатей «фиктивных» предприятий, 7 чековых книжек и более 300 незаполненных бланков, - добавил пресс-офицер.

Сейчас бывший боксер находится под стражей. Следственный отдел налоговой милиции возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и ищет соучастников Васильева. Провести в тюрьме экс-спортсмену придется от пяти до десяти лет.

*Фамилия изменена, так как следствие еще не закончено.

Политика

Видео: на встрече с Савченко патрульный наступил на лицо добровольцу
Видео: на встрече с Савченко патрульный наступил на лицо добровольцу [видео] 216

Встреча в Николаеве не ограничилась бросанием яиц.

Кому выгодны политические игры вокруг дела Гужвы
Кому выгодны политические игры вокруг дела Гужвы 124

"КП" в Украине" разбиралась, кто может извлечь пользу из скандала с главным редактором "Страны.ua".

Макрон поставил точку в споре Украины и России об Анне Ярославне
Макрон поставил точку в споре Украины и России об Анне Ярославне [видео] 958 5

На встрече с Порошенко он отметил, что фигура королевы была важной для украинско-французских отношений.

Происшествия

Жители Шаповаловки – о подозреваемой в убийстве супругов:  Показывала на небо, говорила, что ей приказали оттуда
Жители Шаповаловки – о подозреваемой в убийстве супругов: "Показывала на небо, говорила, что ей приказали оттуда" 194

По словам селян, после преступления их односельчанка хвасталась новым телефоном и украшениями.

Школьницу убили после выпускного ударом ножа в сердце
Школьницу убили после выпускного ударом ножа в сердце 1029

Родные погибшей 17-летней Ирины Мукоид подозревают, что ее изнасиловали.

Минобороны Беларуси объяснило аварию танка с деревом плохой погодой
Минобороны Беларуси объяснило аварию танка с деревом плохой погодой [видео] 312

Во время репетиции военного парада в Минске танк Т-72 "закрутило" на мокрой от дождя дороге.

Экономика

Александр Шлапак уходит из ПриватБанка
Александр Шлапак уходит из ПриватБанка 185

Об этом сообщает сайт крупнейшего госбанка.

Эксперт: Причина недовольства украинцев – туманное будущее
Эксперт: Причина недовольства украинцев – туманное будущее 275

Стратегический Советник главы правительства Мирослав Кошелюк заявил, что около 70% людей недовольны ситуацией в стране.

 Стабилизировал ситуацию : глава правления  ПриватБанка  подал в отставку
"Стабилизировал ситуацию": глава правления "ПриватБанка" подал в отставку 257

Шлапак выполнил задачи, которые перед ним стояли.

Общество

На Тернопольщине студенты создали первый в стране памятник абитуриенту
На Тернопольщине студенты создали первый в стране памятник абитуриенту 25

Композиция изображает раздумья выпускника школы над выбором дальнейшего жизненного пути.

Украинская аудитория  ВКонтакте  уменьшилась на 60 процентов
Украинская аудитория "ВКонтакте" уменьшилась на 60 процентов 68

Тогда как количество пользователей Фейсбука выросло на треть.

Морской флот Украины закупит 20 судов за 5 миллиардов гривен
Морской флот Украины закупит 20 судов за 5 миллиардов гривен 112

Многие плавсредства давно устарели, поэтому требуют замены.

Светская хроника и ТВ

Экс- холостячка , которую на проекте прозвали Галя-леопард, стала мамой
Экс-"холостячка", которую на проекте прозвали Галя-леопард, стала мамой 60

Галина Погодина, которая участвовал в шестом сезоне реалити "Холостяк", родила девочку.

Владимира Этуша госпитализировали: что случилось с 95-летним артистом
Владимира Этуша госпитализировали: что случилось с 95-летним артистом [обновлено] 359

Актер, известный по роли Саахова из "Кавказкой пленницы", упал на лестнице стоматполиклиники.

 Крутий вуйко  с Кубы сотворил во Львове чудо
"Крутий вуйко" с Кубы сотворил во Львове чудо 360 1

На Alfa Jazz Fest выступил один из лучших пианистов мира - Чучо Вальдес.

Спорт

В  Шальке  критикуют Коноплянку:  Должен больше создавать на поле, чем перед телекамерой!
В "Шальке" критикуют Коноплянку: "Должен больше создавать на поле, чем перед телекамерой!" 476 1

В немецком клубе подвели итоги сезона - по украинскому легионеру прошлись отдельно

Умер отец главного тренера  Манчестер Юнайтед  Жозе Моуринью
Умер отец главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью [фото] 378 1

Жозе Моуринью в воскресенье в своем аккаунте в Instagram опубликовал детскую фотографию вместе с отцом, оставив ее без комментариев.

Объявился новый претендент на Домагоя Виду
Объявился новый претендент на Домагоя Виду 461

Трансферные слухи упрямо твердят, что хорватский защитник покинет киевское "Динамо" в межсезонье