Лилия ПИЧХНАРАШВИЛИ (15 января 2010)

Курьера с 15-ю «отмытыми» миллионами гривен задержали прямо в банке

- Занимались липовые фирмы противоправными сделками. Чтобы разоблачить аферу, много времени не понадобилось, - рассказал «КП» пресс-офицер областной СБУ Игорь Воловик.

Курьеру, который успел снять огромную сумму наличных со счетов более трехсот липовых предприятий, сотрудники СБУ надели наручники прямо в банке. Чтобы не вызывать подозрения, приехал мужчина туда на простенькой машине, непримечательно одетый. 

- К сожалению, этот человек оказался всего лишь курьером, а не организатором всей аферы. Сейчас все еще ведутся уголовно-розыскные мероприятия, - добавил Игорь Владимирович.

Прокуратура уже возбудила уголовное дело, а счета фиктивных предприятий заблокировали. Изъяли также доказательства: серверы, печати и документацию «черной» бухгалтерии.

загрузка...
загрузка...

Политика

Происшествия

Экономика

Общество

Светская хроника и ТВ

Группа ManSound:  Однажды мы играли в малюсенькой комнатушке вместе с  Песнярами
Группа ManSound: "Однажды мы играли в малюсенькой комнатушке вместе с "Песнярами" [фото, видео] 146

На онлайн-конференции в редакции "КП в Украине" Дмитрий Выговский и Михаил Вандаловский рассказали о подготовке к киевскому концерту, о корпоративах и о том, как сохранить голос здоровым.

Спорт