Преступники тайно переправили за границу 40 миллионов долларов

 

Два жителя Днепропетровска (1975 и 1959 г.р.) придумали непыльный и весьма прибыльный способ зарабатывать деньги. Они переправляли за границу деньги своих заказчиков в обход предусмотренной законом процедуры. А то, что используемая схема являлась противозаконной и приносила вред государству, «коллег» не останавливало.

Клиентов у предприимчивой парочки было около 20, в основном - предприниматели. Когда заказчикам нужно было перевести деньги в другую страну, они обращались к мошенникам и те организовывали все в лучшем виде: переводили нужную сумму на указанный заказчиком расчетный счет или же переправляли деньги через границу «наличкой».

При этом заказчики освобождались от волокиты и контроля со стороны государства, а также неплохо экономили, так как не платили никаких налогов при переводе денежных средств за границу. Сами дельцы получали за оказанные услуги 0,2% от суммы, которую требовалось перевести за границу.

- По предварительным оценкам специалистов, за пределы государства противозаконным способом было выведено около 40 миллионов долларов, - рассказали «Комсомолке» в пресс-центре УСБУ в Днепропетровской области. - По материалам СБУ прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 208 УК Украины (незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов).

Несложно посчитать, что при таком спросе злоумышленники получили за оказанные услуги около 80 тысяч долларов. При проведении обыска  в их квартирах и автомобилях эсбэушники изъяли валюту, эквивалентную 600 тысячам гривен, финансовые документы, компьютеры, электронные ключи для управления банковскими счетами и многое другое.

Политика

 Порохоботы  и  мартыноботы  поливают грязью НАБУ – нардеп
"Порохоботы" и "мартыноботы" поливают грязью НАБУ – нардеп 25

В Украину прибыл Александр Лукашенко
В Украину прибыл Александр Лукашенко 155

Все переговоры запланированы на завтра.

Кравчук объяснил, почему Украина потеряла контроль над Крымом и Донбассом
Кравчук объяснил, почему Украина потеряла контроль над Крымом и Донбассом 958 4

Бывший глава государства считает, что отправной точкой к началу конфликта стали неудавшиеся переговоры власти Януковича и тогдашней оппозиции.

Происшествия

Индией играл на гитаре, пока хирурги семь часов делали ему операцию на мозге
Индией играл на гитаре, пока хирурги семь часов делали ему операцию на мозге [видео] 164

Медики сами попросили пациента играть на гитаре чтобы контролировать его состояние и результативность хирургических манипуляций.

В Испании убили россиянку и подожгли квартиру с ее телом
В Испании убили россиянку и подожгли квартиру с ее телом 339

Женщина проживала в Валенсии. У нее остался маленький сын.

В Запорожье начались обыски на  Мотор Сичи
В Запорожье начались обыски на "Мотор Сичи" 620 1

Правоохранители также работают в помещениях "Мотор Банка".

Экономика

Последствия вируса "PetyaA": от программы M.E.Doc отказалось Госказначейство 238

Что ждать Украине от сотрудничества с Беларусью
Что ждать Украине от сотрудничества с Беларусью 523

Мы покупаем у соседей втрое больше, чем продаем, и в ближайшем будущем ситуация не изменится.

Мир пугают новым экономическим кризисом
Мир пугают новым экономическим кризисом 917

На этот раз проблемы могут прийти из Китая.

Общество

У матросов нет вопросов. У студентов - их полно
У матросов нет вопросов. У студентов - их полно 286

Как решить некоторые проблемы, с которыми столкнулись абитуриенты-2017, "КП" в Украине" рассказал директор департамента высшего образования Министерства образования и науки Олег ШАРОВ.

Без донорского сердца не дожила бы до пятилетия
Без донорского сердца не дожила бы до пятилетия 123

Индийские медики провели уникальную операцию по пересадке донорского "мотора" четырехлетней Насте.

Советы женщинам: отличаем пикапера от нормального мужика
Советы женщинам: отличаем пикапера от нормального мужика 282

Как быстро определить, подходит ли вам новоявленный жених.

Светская хроника и ТВ

СМИ: солист Linkin Park совершил суицид
СМИ: солист Linkin Park совершил суицид [дополняется] 270

По неподтвержденной информации вокалист легендарной рок-группы Честер Беннингтон повесился в своем доме в Лос-Анджелесе.

В новом календаре Pirelli будут только темнокожие модели
В новом календаре Pirelli будут только темнокожие модели [фото] 220

Выпуск за 2017 год посвящен сказке "Алиса в стране чудес".

Приключения Depeche Mode В Киеве: шопинг на Крещатике и обед на Льва Толстого
Приключения Depeche Mode В Киеве: шопинг на Крещатике и обед на Льва Толстого 1060

"КП" в Украине" узнала, как устроили быт и чем развлекали себя в Киеве звездные британцы.

Спорт

Руни продает себя на вечеринке за 565 евро
Руни продает себя на вечеринке за 565 евро 99

Любому, кто заплатит, будет разрешено обнять Уэйна и пожать ему руку

ПСЖ дает за Неймара рекордные деньжищи
ПСЖ дает за Неймара рекордные деньжищи 236

Французский клуб готовится взорвать трансферный рынок, купив у "Барселоны" бразильского форварда

Срна:  Выходки болельщиков - проблема, которую не могут решить ни я, ни Ярмоленко
Срна: "Выходки болельщиков - проблема, которую не могут решить ни я, ни Ярмоленко" 346 1

Капитан донецкого "Шахтера" ответил на вопросы журналистов накануне матча против киевского "Динамо" в чемпионате Украины