Четверо дельцов отмыли 150 миллионов гривен

Областные налоговики совместно с милиционерами из Управления по борьбе с организованной преступностью разоблачили крупный конвертационный центр, через который за два года было легализовано более 150 миллионов теневых гривен. Открыл этот центр 40-летний азербайджанец. А чтобы грамотно организовать преступную деятельность по отмыванию денег, взял в помощники трех местных жителей с высшим образованием. Все эти люди никогда раньше не имели проблем с законом, но за эту преступную работу взялись с большим энтузиазмом.

- За период деятельности центра, а это более двух лет, злоумышленники успели перевести в наличные более 150 миллионов гривен, зарегистрировать целый десяток фиктивных фирм и фирм-однодневок, которые якобы специализировались на оптовой торговле сельхозтехникой, - сообщили «КП» в пресс-службе облуправления налоговой милиции.

Чтобы собрать доказательства противоправной деятельности центра, правоохранители открыли несколько уголовных дел за фиктивное предпринимательство, служебный подлог, злоупотребление властью и служебным положением. В рамках этих дел были проведены масштабные обыски и арестованы банковские счета.

В результате, у дельцов изъяли более 2 млн. гривен и семь фиктивных печатей, две из которых дублировали печати госучреждений. Также были изъяты компьютеры и «черная» бухгалтерия - все это послужит доказательством преступной деятельности в суде. Теперь предприимчивым дельцам грозит до 10 лет тюрьмы.

Экономика

Считаем субсидию по-новому: выплачиваем долги и пересчитываем социальные нормы
Считаем субсидию по-новому: выплачиваем долги и пересчитываем социальные нормы 845

В новом отопительном сезоне расчет размера и порядок предоставления государственной помощи по оплате услуг ЖКХ изменится.

Зарплата мечты: о каких доходах мечтают украинцы
Зарплата мечты: о каких доходах мечтают украинцы 632

Опрос, проведенный кадровым порталом rabota.ua, рассказал, сколько денег нужно нашим согражданам, чтобы чувствовать себя финансово независимыми.

На что украинцам не хватает денег: топ-10
На что украинцам не хватает денег: топ-10 657

Ответ на этот вопрос прояснило исследование кадрового портала rabota.ua.

Общество

Ураган  Мария  снес крышу резиденции премьер-министра Доминики и движется на Пуэрто-Рико
Ураган "Мария" снес крышу резиденции премьер-министра Доминики и движется на Пуэрто-Рико 60

На острова Карибского бассейна обрушилась новая стихия - спустя две недели после разрушительной "Ирмы".

У берегов Австралии обнаружили подводный  город осьминогов
У берегов Австралии обнаружили подводный "город осьминогов" [фото] 365

Хмурые осьминоги живут вместе на небольшой территории и коммуницируют друг с другом, что совсем нетипично для представителей этого вида.

Павел Дуров будет судиться с бывшим топ-менеджером Telegram и  Вконтакте
Павел Дуров будет судиться с бывшим топ-менеджером Telegram и "Вконтакте" 180

Экс-директор ООО "Телеграф" Антон Розенберг пытался оспорить свое увольнение из компании в суде, но получил иск на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны.

Светская хроника и ТВ

Максакова ответила Собчак на слова о привычке к красивой жизни
Максакова ответила Собчак на слова о привычке к красивой жизни 53

Певица в недоумении, мол, кто сказал, что в Украине красиво жить нельзя.

Звезда сериала  Громовы  родила четвертого ребенка
Звезда сериала "Громовы" родила четвертого ребенка 128

Глафира Тарханова в свои 33 года уже воспитывает троих сыновей.

Жадан получил роль в экранизации  Ворошиловграда
Жадан получил роль в экранизации "Ворошиловграда" 94

В кадре писатель появится всего на 12 секунд и скажет одну фразу.

Спорт

Шевченко вызвал в сборную экс-игрока  Шахтера  Кучера
Шевченко вызвал в сборную экс-игрока "Шахтера" Кучера 226

Главный тренер сборной Украины обнародовал список легионеров, которые приглашены на матчи против Косово и Хорватии

Коноплянка - лидер по зарплате в  Шальке
Коноплянка - лидер по зарплате в "Шальке" 378

Стало известно, сколько зарабатывает украинский легионер в немецком клубе

Официально: Воронин приступил к работе в сборной Украины
Официально: Воронин приступил к работе в сборной Украины 251

Экс-нападающий национальной "сине-желтой" команды вошел в тренерский штаб Андрея Шевченко